2014年白糖期货龙韵股份第四届监事会九次会议决议公告

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证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2018-040

  上海龙韵广告传播股份有限公司

  第四届监事会九次会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真2014年白糖期货实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次

  会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面形式发出,会议于 2018 年 4 月 23 日

  13:00-15:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事 3名,实到监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和2014年白糖期货《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《2017 年度报告》及《2017年度报告摘要》

  公司监事会对《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》进行了认真审核,认为:

  1、《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》编2014年白糖期货制和审议程序符合法律、法

  规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会

  和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在发表本意见前,监事会未发现参与 2017年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2017年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  (三)审议通过《公司 2017年度财务决算报告》

  监事会认为,公司 2017年财务决算报告真实、公允地反映了公司财务状况。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  (四)审议通过《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准审字【2018】2051 号《审计报告》 公司 2017 年度实现归属上市公司股东的净利润 41491672.14 元,公

  司 2017年度实际未分配利润 494275394.38元。

  《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》为:以 2017 年年末总

  股本 6667万股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股,本次资本公积转增股本预计转增 26668000 股,前述方案实施完毕后,公司总股

  本为 93338000 股。同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共

  计分配利润 6667000 元,剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配及资本公积金转增股本方案将在公司 2017年度股东大会审议通过后实施。

  监事会认为,《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》符合《公司章程》和相关法律、法规的要求,符合利润分配原则,能够保证公司正常经营和长远发展,充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系,不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《公司 2017年利润分配和资本公积金转增股本方案》,并同意将该方案提交公司 2017年年度股东大会审议。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  (五)审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》

  监事会认为,中准会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所,在为公司提供审计服务工作中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,尽职尽责地完成了各项审计工作,客观公正地发表独立审计意见,同意 2018 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务,具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与中准会计师事务所(特殊普通合伙)商议后确定 。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

  (六)审议通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》公司监事会对公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》提出如下审核意见:

  1、公司《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了 2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况;

  2、公司 2017年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上

  海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害股东利益的情况。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (七)审议通过《2017 年度内部控制的评价报告》

  监事会认为,报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  未来期间,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (八)审议通过公司《关于会计政策变更的议案》同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有2014年白糖期货待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会﹝2017﹞13 号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2017﹞30号)变更公司会计政策。

  监事会认为:本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会﹝2017﹞13 号)、《关于修订印发

  一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2017﹞30 号)的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  上海龙韵广告传播股份有限公司监事会

  2018年 4月 24日
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